Налоговый аудит и диагностика налоговых рисков

Проверим налоговый учет, отчетность, документы и хозяйственные операции, чтобы выявить ошибки, спорные участки и риски доначислений. Поможем понять, где компания уязвима перед налоговой проверкой и что нужно исправить заранее.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 3 рабочих дней
Проверка налогов, документов и операций
Итоговый отчет с выводами и рекомендациями

Начнем с первичной диагностики: определим объем проверки, ключевые рисковые зоны и документы, которые нужны для анализа.

Когда заказывают налоговый аудит

Налоговый аудит нужен, когда бизнес хочет заранее увидеть риски, проверить корректность налоговой базы, подготовиться к проверке или убедиться, что учет и документы выдержат вопросы инспекции.

Диагностика особенно полезна в следующих ситуациях:

компания ожидает налоговую проверку или уже получила запрос от инспекции
есть сомнения в корректности учета НДС, налога на прибыль, УСН или зарплатных налогов
нужно проверить контрагентов, расходы, вычеты и первичные документы
бизнес готовится к сделке, продаже, привлечению инвестора или кредитованию
сменился бухгалтер, финансовый директор или собственник
нужно понять реальные налоговые риски до того, как они станут проблемой

Что показывает налоговая диагностика

Налоговая диагностика показывает, какие участки учета могут вызвать вопросы у инспекции, где есть ошибки в документах, расчетах или декларациях, а также какие операции требуют дополнительного подтверждения.

По итогам проверки вы получаете отчет с перечнем выявленных рисков, комментариями по спорным участкам и рекомендациями по исправлению нарушений или укреплению позиции компании.

Какие задачи решает налоговый аудит

Налоговый аудит помогает не только найти ошибки, но и понять, насколько защищена налоговая позиция бизнеса. Обычно проверка отвечает на следующие вопросы:

правильно ли рассчитаны основные налоги и взносы
есть ли риски по вычетам НДС и признанию расходов
достаточно ли документов для подтверждения операций
есть ли признаки неблагонадежных контрагентов или спорных цепочек
корректно ли оформлены договоры, акты, счета и УПД
есть ли риски дробления бизнеса или переквалификации отношений
какие суммы потенциально могут быть доначислены
что нужно исправить до налоговой проверки

Главная цель налогового аудита — увидеть слабые места заранее и дать бизнесу понятный план действий для снижения рисков.

Виды налоговой диагностики

Проверка может охватывать все налоги или отдельные участки. Формат зависит от цели: быстрая диагностика, подготовка к проверке или глубокий анализ налоговой безопасности.

Возможные форматы работы:

экспресс-диагностика налоговых рисков
полный налоговый аудит компании
проверка НДС и налоговых вычетов
проверка налога на прибыль и расходов
анализ УСН и специальных налоговых режимов
проверка зарплатных налогов и взносов
аудит операций с контрагентами
диагностика перед налоговой проверкой или сделкой

Как проводится налоговый аудит

Процесс строится поэтапно: от определения объема проверки до передачи итогового отчета с выводами и рекомендациями.

01
Первичная оценка

Вы описываете задачу, проверяемый период и основные опасения. Мы определяем объем диагностики и приоритетные участки.
02
Согласование программы проверки

Фиксируются налоги, периоды, операции, документы и формат итогового результата: краткий отчет или подробное заключение.
03
Запрос документов

Мы формируем перечень материалов: декларации, ОСВ, карточки счетов, договоры, первичку, выписки и пояснения.
04
Анализ учета и документов

Проверяются налоговые базы, вычеты, расходы, документы, контрагенты, взаимосвязь данных учета и отчетности.
05
Оценка рисков и последствий

Выявленные нарушения группируются по уровню риска, возможным последствиям и срочности исправления.
06
Передача отчета

Вы получаете итоговый документ с замечаниями, выводами и практическими рекомендациями по снижению рисков.

Сроки проведения налогового аудита

Срок зависит от объема документов, количества налогов, проверяемого периода и глубины анализа. Небольшую диагностику можно провести достаточно быстро.

Ориентировочные сроки:

экспресс-диагностика — от 3 рабочих дней
проверка отдельного налога — от 5 рабочих дней
комплексный налоговый аудит — от 10 рабочих дней
проверка крупной компании или группы — по согласованию

Если задача срочная, можно начать с экспресс-анализа и затем расширить проверку по наиболее рискованным участкам.

Стоимость налогового аудита

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема проверки, количества документов, числа налогов, периода и сложности операций.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 3 рабочих дней

Какие документы нужны для налогового аудита

Для качественной проверки нужны данные учета, отчетности и документы, подтверждающие операции. Точный перечень зависит от выбранного формата.

налоговые декларации и расчеты за проверяемый период
бухгалтерская отчетность и оборотно-сальдовые ведомости
карточки счетов и налоговые регистры
договоры с покупателями, поставщиками и подрядчиками
акты, счета, накладные, УПД и счета-фактуры
банковские выписки и платежные документы
документы по зарплате, выплатам и взносам
учетная политика и внутренние регламенты
переписка с налоговыми органами, если она есть

Если документов много, мы поможем сформировать удобный перечень и определить, что нужно предоставить в первую очередь.

Что вы получите по итогам налогового аудита

По результатам проверки вы получаете не просто список ошибок, а практическую картину налоговой безопасности компании.

Вы получите:

отчет о выявленных налоговых рисках
перечень ошибок и спорных участков
оценку возможных последствий и приоритетов
рекомендации по исправлению документов и учета
анализ слабых мест в налоговой позиции
предложения по снижению риска доначислений
понятный план дальнейших действий для бухгалтерии и руководства

Итоговый отчет помогает руководителю, бухгалтерии и собственникам принять решения до того, как проблемы выявит налоговый орган.

Готовитесь к налоговой проверке? Начните с диагностики

Перед проверкой важно заранее понять, какие участки учета требуют внимания, какие документы нужно восстановить и какие вопросы инспекции наиболее вероятны.

Мы поможем определить:

какие операции могут вызвать вопросы
какие документы нужно собрать или доработать
какие риски лучше устранить до проверки
какие пояснения стоит подготовить заранее
как организовать работу бухгалтерии и руководства

Диагностика до проверки часто позволяет снизить риски и избежать срочных исправлений в последний момент.

Нужен налоговый аудит? Проведем диагностику рисков

Опишите ситуацию, проверяемый период и цель аудита. Мы предложим формат проверки, перечень документов, сроки и итоговый результат, который поможет защитить бизнес.

Частые вопросы: налоговый аудит / диагностика

Чем налоговый аудит отличается от обычной консультации?

Консультация отвечает на конкретный вопрос, а налоговый аудит предполагает проверку документов, учета и отчетности с выявлением рисков и подготовкой рекомендаций.

Можно ли проверить только НДС или налог на прибыль?

Да, можно провести аудит отдельного налога или конкретного участка учета, если полный анализ сейчас не требуется.

Можно ли получить консультацию или провести проверку удаленно?

Да, большинство налоговых и консультационных задач можно выполнить удаленно: документы передаются в электронном виде, вопросы согласуются по телефону, почте или видеосвязи.

Что будет, если вы найдете ошибки?

Ошибки фиксируются в отчете, после чего мы предлагаем варианты исправления, доработки документов и снижения риска претензий.

Подходит ли налоговый аудит перед сделкой?

Да, проверка помогает оценить налоговые риски компании перед покупкой, продажей бизнеса, привлечением инвестора или кредитованием.

Можно ли провести экспресс-диагностику?

Да, если нужно быстро оценить основные риски, можно начать с экспресс-формата и затем углубить проверку по проблемным участкам.

Проверяете ли вы контрагентов в рамках аудита?

Да, при необходимости анализируются документы, признаки реальности операций, деловая цель и подтверждение должной осмотрительности.

Можно ли использовать отчет для руководства или собственников?

Да, итоговый отчет готовится в понятном формате и может использоваться для управленческих решений, внутреннего контроля и подготовки к проверкам.

Аудиторские услуги