Главная
Услуги
Форензик
Корпоративные расследования

Корпоративные расследования

Проведем независимое корпоративное расследование по фактам внутренних нарушений, злоупотреблений, конфликта интересов, утечек информации, несанкционированных действий, нарушений регламентов или ущерба компании. Поможем установить обстоятельства, участников, причины и доказательства.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 5 рабочих дней
Финансовый, корпоративный и цифровой форензик
Работаем с компаниями по всей России

Перед началом работы определим границы расследования, порядок доступа к данным, конфиденциальность и формат отчета для руководства или собственников.

В каких случаях заказывают корпоративные расследования

Корпоративное расследование нужно, когда внутри компании возник спорный инцидент и требуется объективно установить факты: что произошло, кто участвовал, какие правила были нарушены и какие риски возникли.

Чаще всего расследование заказывают в следующих случаях:

есть подозрение на злоупотребления сотрудников или руководителей
выявлены нарушения внутренних регламентов и процедур
произошла утечка информации, документов или клиентской базы
обнаружен конфликт интересов или связь с контрагентами
компания готовит дисциплинарные, претензионные или судебные действия
собственникам нужен независимый отчет по внутреннему конфликту или инциденту

Что показывает корпоративное расследование

Расследование показывает обстоятельства инцидента, действия ответственных лиц, документы и цифровые следы, причины нарушения, размер возможного ущерба и слабые места в процессах компании.

Итогом становится отчет с фактами, хронологией событий, выводами, подтверждающими материалами и рекомендациями для управленческих, юридических или кадровых решений.

Какие задачи решают корпоративные расследования

Корпоративное расследование помогает руководству принимать решения на фактах, а не на предположениях. Обычно оно отвечает на следующие вопросы:

что именно произошло и в какой последовательности
какие сотрудники, подразделения или контрагенты участвовали в ситуации
какие правила, регламенты или договорные обязательства были нарушены
какие документы и цифровые следы подтверждают обстоятельства
какой ущерб или риск возник для компании
были ли признаки сговора, конфликта интересов или умысла
какие управленческие и юридические действия возможны
как изменить процессы, чтобы ситуация не повторилась

Если говорить простыми словами, такая работа помогает быстро понять, где есть реальный риск, какие факты уже подтверждены и какие действия нужны для защиты интересов компании.

Что входит в корпоративное расследование

Состав работ зависит от характера инцидента и доступных источников: документы, учетные системы, корпоративная почта, мессенджеры, журналы доступа, HR-данные и внутренние регламенты.

В расследование могут входить:

сбор и фиксация документов, переписки и цифровых следов
анализ действий сотрудников и маршрутов согласования
проверка контрагентов и возможной аффилированности
изучение соблюдения внутренних регламентов
построение хронологии событий
оценка ущерба и рисков для компании
подготовка отчета для руководства, юристов или HR
рекомендации по контролям, процедурам и дисциплинарным мерам

Как проводится корпоративное расследование

Порядок работы зависит от задачи, но обычно проверка проходит по понятной и контролируемой схеме.

01
Первичный анализ ситуации

Вы направляете описание задачи, известные факты и доступные материалы. Мы оцениваем цель работы, возможные источники информации, риски, сроки и формат проверки.
02
Определение периметра проверки

Согласуем период, список документов, системы, сотрудников, контрагентов и операции, которые нужно проверить. Определяем, какой результат нужен: отчет, справка, доказательная база или рекомендации.
03
Запрос и фиксация данных

Собираем документы, выгрузки, переписку, цифровые следы, учетные данные и иные материалы. При необходимости отдельно фиксируем источники, чтобы сохранить доказательную ценность информации.
04
Анализ фактов и операций

Проверяем документы, операции, связи, хронологию событий и действия участников. Выявляем несоответствия, признаки риска, слабые места в контролях и возможные нарушения.
05
Формирование выводов

Готовим выводы по результатам работы, описываем выявленные факты, риски, подтверждающие материалы и возможные последствия для компании.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый документ с понятной структурой, приложениями, рекомендациями и перечнем дальнейших действий для руководства, юристов, службы безопасности или собственников.

Сроки проведения услуги «Корпоративные расследования»

Срок работы зависит от объема документов, количества операций, доступности данных, сложности ситуации, числа проверяемых лиц или контрагентов и требуемого формата результата.

Ориентировочные сроки:

первичный экспресс-анализ — от 1–3 рабочих дней
проверка ограниченного объема документов — от 3–5 рабочих дней
стандартная проверка или расследование — от 5–15 рабочих дней
комплексный проект с большим объемом данных — по согласованию

Если результат нужен срочно, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой объем проверки реально выполнить в вашей ситуации.

Стоимость услуги «Корпоративные расследования»

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема проверки, количества документов и источников данных, срочности, сложности ситуации, требуемой детализации отчета и необходимости сопровождения юристов или руководства.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для услуги «Корпоративные расследования»

Полный перечень документов зависит от задачи, но для первичного анализа обычно подходят следующие материалы:

описание инцидента и известные факты
внутренние регламенты, политики и инструкции
договоры, заявки, акты, платежные и учетные документы
корпоративная переписка и служебные записки
журналы доступа, выгрузки из систем и цифровые следы
данные о сотрудниках, ролях и полномочиях
информация о контрагентах и связанных лицах
материалы внутренней проверки, если она уже проводилась

Если полного комплекта документов пока нет, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны именно в вашем случае и что стоит сохранить в первую очередь.

Что вы получите по итогам услуги «Корпоративные расследования»

По итогам работы вы получаете практичный результат, который помогает принять управленческое, юридическое, финансовое или кадровое решение на основании фактов.

Вы получите:

итоговый отчет или аналитическую справку по результатам проверки
описание выявленных фактов, рисков и спорных обстоятельств
перечень подтверждающих документов, операций или цифровых следов
хронологию событий при необходимости
оценку возможного ущерба или последствий для бизнеса
рекомендации по дальнейшим действиям
предложения по усилению контроля, безопасности и профилактике нарушений

Итоговый документ готовится так, чтобы его могли использовать не только профильные специалисты, но и руководитель, собственник, юрист, служба безопасности или финансовый директор.

Нужна независимая проверка внутреннего инцидента? Поможем разобраться

Корпоративное расследование должно быть конфиденциальным, аккуратным и документально подтвержденным. Это помогает снизить риск ошибок, конфликтов и последующих споров.

Мы помогаем определить:

как определить предмет и границы расследования
какие данные необходимо сохранить до начала проверки
как выстроить доступ к информации без лишнего раскрытия
какие выводы можно использовать для HR, юристов или собственников
какие процедуры нужно усилить после расследования

Чем раньше зафиксированы документы, данные и обстоятельства, тем выше качество итоговых выводов и тем проще защитить позицию компании.

Нужна услуга «Корпоративные расследования»? Начнем с оценки ситуации

Отправьте краткое описание задачи, известные факты, документы или список вопросов. Мы подскажем, какой формат проверки подойдет, какие данные понадобятся, сколько времени займет работа и какой результат вы получите по итогам.

Частые вопросы по услуге «Корпоративные расследования»

Что входит в услугу «Корпоративные расследования»?

В состав работы может входить анализ документов, операций, контрагентов, сотрудников, переписки, цифровых следов, внутренних регламентов и иных данных. Точный объем определяется после первичного анализа задачи.

Можно ли начать проверку, если документов пока мало?

Да, во многих случаях можно начать с имеющихся материалов. После первичного анализа мы подскажем, каких документов не хватает и какие данные нужно запросить дополнительно.

Можно ли провести работу конфиденциально?

Да, формат работы можно выстроить конфиденциально: с ограниченным кругом участников, аккуратным запросом данных и понятным порядком доступа к информации.

Подойдет ли итоговый отчет для суда или юристов?

Отчет можно подготовить в формате, удобном для юристов, переговоров, претензионной работы или судебного спора. При необходимости отдельно структурируем доказательства и приложения.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема материалов, числа операций и сложности ситуации. Небольшой анализ может занять несколько дней, комплексное расследование — от одной-двух недель и более.

Что делать, если в ходе проверки подтвердятся нарушения?

Мы фиксируем выявленные факты, описываем подтверждающие материалы и даем рекомендации по дальнейшим действиям: управленческим, юридическим, кадровым или контрольным.

Можно ли проверить только один эпизод или одну сделку?

Да, можно ограничить проверку конкретной сделкой, платежом, контрагентом, сотрудником, периодом или инцидентом. Такой формат часто подходит для быстрой оценки риска.

Кому полезна такая услуга?

Услуга полезна собственникам, руководителям, юристам, финансовым директорам, службам безопасности, комплаенс-подразделениям и инвесторам, когда нужно разобраться в рисковой ситуации и принять решение на фактах.

Аудиторские услуги