Главная
Услуги
Форензик
Антикоррупционные расследования

Антикоррупционные расследования

Проведем независимое антикоррупционное расследование, проверим признаки откатов, конфликта интересов, скрытой аффилированности, злоупотреблений при закупках, выборе подрядчиков или согласовании платежей. Поможем собрать факты, оценить ущерб и подготовить рекомендации по снижению коррупционных рисков.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 5 рабочих дней
Финансовый, корпоративный и цифровой форензик
Работаем с компаниями по всей России

На первичной консультации определим, какие факты уже есть, какие данные нужно сохранить и как провести проверку аккуратно для бизнеса.

В каких случаях заказывают антикоррупционные расследования

Антикоррупционное расследование нужно, когда в компании есть признаки откатов, личной заинтересованности сотрудников, невыгодных закупок, завышенных цен, предпочтения отдельным поставщикам или нарушения комплаенс-процедур.

Чаще всего такую проверку проводят в следующих случаях:

поставщик выбран на неочевидных или невыгодных условиях
цены по закупкам заметно выше рыночных
есть подозрение на связь сотрудника с контрагентом
внутренние процедуры согласования обходились или нарушались
поступило сообщение о возможном откате или конфликте интересов
компания хочет проверить работу закупок, продаж или подрядчиков

Что показывает антикоррупционное расследование

Расследование показывает, были ли признаки личной заинтересованности, скрытой аффилированности, завышения цены, искусственного выбора поставщика, обхода процедур или других действий, которые могли причинить ущерб компании.

По итогам работы формируется отчет с фактами, документами, выводами, оценкой рисков и рекомендациями по усилению антикоррупционного контроля.

Какие задачи решают антикоррупционные расследования

Такая проверка помогает отделить реальные факты от предположений и понять, какие управленческие решения нужны дальше. Обычно она отвечает на следующие вопросы:

были ли признаки конфликта интересов при выборе контрагента
есть ли связь между сотрудниками и поставщиками
соответствовали ли закупочные процедуры внутренним правилам
была ли цена сделки рыночной и обоснованной
кто участвовал в согласовании спорных решений
какие документы подтверждают или опровергают нарушение
какой ущерб или риск могла понести компания
как изменить процедуры, чтобы снизить коррупционные риски

Если говорить простыми словами, такая работа помогает быстро понять, где есть реальный риск, какие факты уже подтверждены и какие действия нужны для защиты интересов компании.

Что входит в антикоррупционное расследование

Объем работ зависит от сферы риска: закупки, продажи, подрядчики, согласование платежей, тендеры, подарки, представительские расходы или взаимодействие с посредниками.

В расследование могут входить:

анализ закупок, конкурсов, тендеров и выбора поставщиков
проверка аффилированности сотрудников и контрагентов
сравнение цен и условий с рыночными показателями
проверка цепочки согласования и полномочий
анализ договоров, платежей и первичных документов
изучение переписки, заявок и внутренних согласований
оценка ущерба и комплаенс-рисков
рекомендации по антикоррупционным процедурам

Как проводится антикоррупционное расследование

Порядок работы зависит от задачи, но обычно проверка проходит по понятной и контролируемой схеме.

01
Первичный анализ ситуации

Вы направляете описание задачи, известные факты и доступные материалы. Мы оцениваем цель работы, возможные источники информации, риски, сроки и формат проверки.
02
Определение периметра проверки

Согласуем период, список документов, системы, сотрудников, контрагентов и операции, которые нужно проверить. Определяем, какой результат нужен: отчет, справка, доказательная база или рекомендации.
03
Запрос и фиксация данных

Собираем документы, выгрузки, переписку, цифровые следы, учетные данные и иные материалы. При необходимости отдельно фиксируем источники, чтобы сохранить доказательную ценность информации.
04
Анализ фактов и операций

Проверяем документы, операции, связи, хронологию событий и действия участников. Выявляем несоответствия, признаки риска, слабые места в контролях и возможные нарушения.
05
Формирование выводов

Готовим выводы по результатам работы, описываем выявленные факты, риски, подтверждающие материалы и возможные последствия для компании.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый документ с понятной структурой, приложениями, рекомендациями и перечнем дальнейших действий для руководства, юристов, службы безопасности или собственников.

Сроки проведения услуги «Антикоррупционные расследования»

Срок работы зависит от объема документов, количества операций, доступности данных, сложности ситуации, числа проверяемых лиц или контрагентов и требуемого формата результата.

Ориентировочные сроки:

первичный экспресс-анализ — от 1–3 рабочих дней
проверка ограниченного объема документов — от 3–5 рабочих дней
стандартная проверка или расследование — от 5–15 рабочих дней
комплексный проект с большим объемом данных — по согласованию

Если результат нужен срочно, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой объем проверки реально выполнить в вашей ситуации.

Стоимость услуги «Антикоррупционные расследования»

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема проверки, количества документов и источников данных, срочности, сложности ситуации, требуемой детализации отчета и необходимости сопровождения юристов или руководства.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для услуги «Антикоррупционные расследования»

Полный перечень документов зависит от задачи, но для первичного анализа обычно подходят следующие материалы:

договоры, спецификации, счета и акты
закупочные заявки, коммерческие предложения и протоколы выбора
реестры платежей и согласований
переписка по выбору поставщика или подрядчика
внутренние регламенты закупок и комплаенса
данные о сотрудниках, ответственных за сделку
информация о контрагентах и связанных лицах
сведения о ценах, объемах и фактическом исполнении

Если полного комплекта документов пока нет, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны именно в вашем случае и что стоит сохранить в первую очередь.

Что вы получите по итогам услуги «Антикоррупционные расследования»

По итогам работы вы получаете практичный результат, который помогает принять управленческое, юридическое, финансовое или кадровое решение на основании фактов.

Вы получите:

итоговый отчет или аналитическую справку по результатам проверки
описание выявленных фактов, рисков и спорных обстоятельств
перечень подтверждающих документов, операций или цифровых следов
хронологию событий при необходимости
оценку возможного ущерба или последствий для бизнеса
рекомендации по дальнейшим действиям
предложения по усилению контроля, безопасности и профилактике нарушений

Итоговый документ готовится так, чтобы его могли использовать не только профильные специалисты, но и руководитель, собственник, юрист, служба безопасности или финансовый директор.

Есть подозрение на откаты или конфликт интересов? Поможем проверить факты

В антикоррупционных расследованиях важно действовать аккуратно: сохранить документы, не раскрыть преждевременно проверку и выстроить доказательную логику без голословных обвинений.

Мы помогаем определить:

какие сделки и контрагентов нужно проверить первыми
какие цифровые и документальные следы стоит сохранить
как оценить наличие конфликта интересов
как оформить результаты для руководства или юристов
какие процедуры помогут снизить риск повторения ситуации

Чем раньше зафиксированы документы, данные и обстоятельства, тем выше качество итоговых выводов и тем проще защитить позицию компании.

Нужна услуга «Антикоррупционные расследования»? Начнем с оценки ситуации

Отправьте краткое описание задачи, известные факты, документы или список вопросов. Мы подскажем, какой формат проверки подойдет, какие данные понадобятся, сколько времени займет работа и какой результат вы получите по итогам.

Частые вопросы по услуге «Антикоррупционные расследования»

Что входит в услугу «Антикоррупционные расследования»?

В состав работы может входить анализ документов, операций, контрагентов, сотрудников, переписки, цифровых следов, внутренних регламентов и иных данных. Точный объем определяется после первичного анализа задачи.

Можно ли начать проверку, если документов пока мало?

Да, во многих случаях можно начать с имеющихся материалов. После первичного анализа мы подскажем, каких документов не хватает и какие данные нужно запросить дополнительно.

Можно ли провести работу конфиденциально?

Да, формат работы можно выстроить конфиденциально: с ограниченным кругом участников, аккуратным запросом данных и понятным порядком доступа к информации.

Подойдет ли итоговый отчет для суда или юристов?

Отчет можно подготовить в формате, удобном для юристов, переговоров, претензионной работы или судебного спора. При необходимости отдельно структурируем доказательства и приложения.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема материалов, числа операций и сложности ситуации. Небольшой анализ может занять несколько дней, комплексное расследование — от одной-двух недель и более.

Что делать, если в ходе проверки подтвердятся нарушения?

Мы фиксируем выявленные факты, описываем подтверждающие материалы и даем рекомендации по дальнейшим действиям: управленческим, юридическим, кадровым или контрольным.

Можно ли проверить только один эпизод или одну сделку?

Да, можно ограничить проверку конкретной сделкой, платежом, контрагентом, сотрудником, периодом или инцидентом. Такой формат часто подходит для быстрой оценки риска.

Кому полезна такая услуга?

Услуга полезна собственникам, руководителям, юристам, финансовым директорам, службам безопасности, комплаенс-подразделениям и инвесторам, когда нужно разобраться в рисковой ситуации и принять решение на фактах.

Аудиторские услуги