Главная
Услуги
Due Diligence
Due Diligence для инвесторов

Due Diligence для инвесторов

Проведем Due Diligence для инвесторов перед вложением средств в компанию, проект, стартап, долю или актив. Проверим финансовые показатели, налоговые и юридические риски, бизнес-модель, обязательства, команду, договоры, операционные процессы и факторы, которые могут повлиять на возврат инвестиций.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 5 рабочих дней
Проверка проекта, компании, команды, финансов и рисков
Работаем с инвесторами и бизнесом по всей России

Предварительно оценим объект проверки, цель сделки и доступные документы, чтобы предложить подходящий формат Due Diligence.

Когда нужен Due Diligence для инвесторов

Due Diligence нужен, когда важно заранее проверить объект сделки, оценить риски и принять решение на основе документов, а не только заявленных данных.

Чаще всего услугу заказывают в следующих ситуациях:

инвестор рассматривает покупку доли или вход в проект
нужно проверить заявленные финансовые показатели
стартап или компания привлекает инвестиции
есть сомнения в документах, бизнес-модели или команде
необходимо оценить налоговые, юридические и операционные риски
требуется подготовить вопросы, условия и гарантии для сделки

Due Diligence для инвестора показывает

Due Diligence для инвестора показывает, насколько объект инвестирования соответствует заявленным данным, какие риски есть в финансах, налогах, юридических документах, команде, бизнес-модели, контрагентах и операционной работе.

По итогам инвестор получает структурированный отчет, который помогает принять решение: входить в проект, изменить условия, запросить гарантии, снизить оценку или отказаться от сделки.

Какие задачи решает услуга «Due Diligence для инвесторов»

Проверка помогает заранее оценить объект сделки, подтвердить данные и выявить риски, которые могут повлиять на цену, условия или решение о сделке:

проверить финансовые показатели и прогнозы
оценить бизнес-модель и источники выручки
выявить налоговые и юридические риски
проверить корпоративные документы и права участников
оценить договоры, обязательства и ключевых контрагентов
проверить команду, процессы и операционную устойчивость
подготовить вопросы для переговоров
сформировать условия защиты интересов инвестора

Если говорить простыми словами, Due Diligence помогает понять, что именно вы покупаете, во что инвестируете и какие риски принимаете.

экспресс-проверка инвестиционного проекта

Формат проверки зависит от цели сделки, отрасли, размера компании, доступных документов и уровня детализации, который нужен клиенту.

К основным форматам относятся:

экспресс-проверка инвестиционного проекта
финансовый Due Diligence для инвестора
налоговая и юридическая проверка
проверка бизнес-модели и прогнозов
проверка команды и операционных процессов
анализ инвестиционного меморандума
подготовка вопросов для переговоров
сводный отчет для инвестиционного решения

Как проводится услуга «Due Diligence для инвесторов»

Due Diligence проводится поэтапно: от первичного анализа сделки до подготовки отчета, выводов и рекомендаций.

01
Первичный анализ задачи

Вы описываете объект проверки, цель сделки, текущую стадию переговоров и ключевые вопросы. Мы определяем периметр Due Diligence и перечень документов.
02
Запрос и изучение документов

Формируем список материалов, анализируем документы, отчетность, договоры, данные по операциям, активам, обязательствам и процессам.
03
Проверка по направлению «инвестиционный»

Проводим профильный анализ, сопоставляем данные между собой, выявляем расхождения, спорные участки, слабые места и вопросы для уточнения.
04
Выявление рисков

Фиксируем существенные риски, оцениваем их возможное влияние на цену, структуру сделки, гарантии, обязательства сторон и дальнейшую работу бизнеса.
05
Формирование выводов

Готовим выводы, рекомендации, перечень дополнительных запросов и вопросы, которые стоит вынести на переговоры до подписания документов.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый отчет, который можно использовать для принятия решения, согласования условий сделки и защиты интересов клиента.

Сроки проведения Due Diligence

Срок проверки зависит от объема документов, размера компании, количества проверяемых периодов, доступности пояснений и глубины анализа. После первичной оценки можно точнее определить реалистичный срок.

Ориентировочные сроки:

экспресс-проверка — от 3–5 рабочих дней
проверка отдельного блока — от 5–10 рабочих дней
комплексный анализ — от 10–20 рабочих дней
проверка крупной компании или группы — по согласованию

Если сделка срочная, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой формат проверки можно провести в первую очередь.

Стоимость Due Diligence

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от вида проверки, объема документов, количества направлений, проверяемого периода, срочности и формата итогового отчета.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для Due Diligence

Полный перечень документов зависит от направления проверки и цели сделки, но для первичной оценки обычно подходят следующие материалы:

инвестиционная презентация или меморандум
финансовая и управленческая отчетность
финансовая модель и прогнозы
корпоративные документы
договоры с ключевыми клиентами и поставщиками
налоговые декларации и расчеты
сведения о команде и структуре управления
информация об активах, обязательствах, спорах и рисках

Если полный комплект документов пока недоступен, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны в первую очередь.

Что вы получите по итогам Due Diligence

По итогам проверки вы получаете практичный результат, который помогает оценить риски, принять решение и подготовиться к переговорам по сделке.

Вы получите:

отчет Due Diligence для инвестора
оценку подтвержденности финансовых показателей
анализ бизнес-модели и прогнозов
перечень финансовых, налоговых, юридических и операционных рисков
вопросы для переговоров и дополнительных запросов
рекомендации по условиям сделки и защите инвестора
независимую позицию для принятия инвестиционного решения

Итоговый отчет должен быть понятен не только профильным специалистам, но и инвестору, покупателю, собственнику, руководителю, юристу или финансовому директору.

Готовите сделку? Поможем определить периметр проверки

Перед сделкой важно заранее определить периметр проверки и список документов, чтобы не пропустить существенные риски.

Мы помогаем определить:

какие данные запросить у проекта или компании
какие риски проверить в первую очередь
насколько подтверждены финансовые показатели
какие условия защиты инвестора предусмотреть
какие вопросы вынести на переговоры

Чем раньше проведена проверка, тем проще учесть риски в цене, структуре, гарантиях и условиях сделки.

Нужен Due Diligence для инвесторов?

Опишите объект сделки, цель проверки и текущую стадию переговоров. Мы подскажем, какой периметр Due Diligence подойдет и какие документы нужно запросить.

Частые вопросы по услуге «Due Diligence для инвесторов»

Что входит в услугу «Due Diligence для инвесторов»?

Состав работ зависит от цели проверки, объекта сделки и доступных документов. Обычно услуга включает анализ материалов, выявление рисков, подготовку выводов, рекомендаций и итогового отчета.

Когда лучше проводить Due Diligence?

Проверку лучше проводить до подписания ключевых документов, оплаты, покупки доли, входа в проект или принятия инвестиционного решения.

Можно ли провести проверку удаленно?

Да, во многих случаях Due Diligence можно провести удаленно, если документы предоставлены в электронном виде и есть возможность получить пояснения от ответственных лиц.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема документов, размера компании, количества проверяемых периодов, глубины анализа и срочности сделки.

Какие документы нужны для начала?

Обычно нужны инвестиционная презентация или меморандум, финансовая и управленческая отчетность, финансовая модель и прогнозы, корпоративные документы, договоры с ключевыми клиентами и поставщиками. Полный перечень уточняется после первичной оценки задачи.

Что будет, если в ходе проверки найдут риски?

Риски фиксируются в отчете с пояснением возможных последствий. По существенным вопросам можно подготовить рекомендации: запросить дополнительные документы, изменить условия сделки, снизить цену, предусмотреть гарантии или отказаться от сделки.

Можно ли проверить только один блок?

Да, можно провести отдельный финансовый, налоговый, юридический, операционный или другой профильный Due Diligence без комплексной проверки всех направлений.

Что я получу по итогам работы?

По итогам вы получите отчет Due Diligence для инвестора, выводы, рекомендации и перечень дальнейших действий.

Аудиторские услуги