Главная
Услуги
Форензик
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов

Проверим потенциального или действующего контрагента перед сделкой, оплатой, заключением договора или продлением сотрудничества. Оценим юридические, налоговые, финансовые, судебные и репутационные риски, выявим признаки технических компаний, аффилированности, недобросовестности или проблем с исполнением обязательств.

Стоимость — рассчитывается индивидуально
Срок — от 2 рабочих дней
Проверка документов, связей и деловой репутации
Отчет с выводами и рекомендациями

Предварительно уточним цель проверки: обычная должная осмотрительность, крупная сделка, спорный контрагент, налоговая безопасность или проверка цепочки поставщиков.

В каких случаях заказывают проверку контрагентов

Проверка контрагентов нужна, когда компания хочет снизить риск неоплаты, срыва поставки, налоговых претензий, работы с фирмой-однодневкой или участия в сомнительной цепочке сделок.

Чаще всего проверку проводят в следующих ситуациях:

планируется новая сделка с неизвестным поставщиком, подрядчиком или покупателем
сумма договора существенна для компании
контрагент просит предоплату или нестандартные условия
есть признаки номинальности, массовости адреса или слабой деловой активности
нужно подтвердить должную осмотрительность для налоговой безопасности
компания хочет проверить действующих контрагентов и цепочки поставок

Что показывает проверка контрагентов

Проверка показывает, насколько контрагент выглядит надежным с точки зрения регистрации, полномочий, финансового состояния, судебной истории, налоговых признаков, деловой репутации и связей с другими лицами.

По итогам вы получаете отчет с выявленными рисками, краткими выводами и рекомендациями: можно ли работать, какие условия стоит предусмотреть в договоре и какие документы запросить дополнительно.

Какие задачи решает проверка контрагентов

Проверка помогает принять решение до подписания договора или оплаты. Обычно она позволяет ответить на следующие вопросы:

зарегистрирован ли контрагент и действует ли он фактически
имеет ли подписант право заключать договор
есть ли судебные споры, долги, банкротные признаки или исполнительные производства
выглядит ли деятельность контрагента реальной
есть ли признаки технической компании или номинального управления
связаны ли контрагент и сотрудники компании между собой
какие налоговые и договорные риски могут возникнуть
какие документы нужно запросить для подтверждения должной осмотрительности

Если говорить простыми словами, такая работа помогает быстро понять, где есть реальный риск, какие факты уже подтверждены и какие действия нужны для защиты интересов компании.

Что входит в проверку контрагентов

Формат проверки может быть базовым или расширенным. Он зависит от суммы сделки, уровня риска, отрасли и целей клиента.

В проверку могут входить:

проверка регистрационных данных и полномочий руководителя
анализ судебных споров, долгов и банкротных рисков
оценка финансовых показателей и признаков деловой активности
проверка налоговых и комплаенс-рисков
поиск связей, аффилированности и конфликтов интересов
анализ репутационных факторов и публичных источников
проверка документов по сделке и цепочке поставки
подготовка отчета с уровнем риска и рекомендациями

Как проводится проверка контрагентов

Порядок работы зависит от задачи, но обычно проверка проходит по понятной и контролируемой схеме.

01
Первичный анализ ситуации

Вы направляете описание задачи, известные факты и доступные материалы. Мы оцениваем цель работы, возможные источники информации, риски, сроки и формат проверки.
02
Определение периметра проверки

Согласуем период, список документов, системы, сотрудников, контрагентов и операции, которые нужно проверить. Определяем, какой результат нужен: отчет, справка, доказательная база или рекомендации.
03
Запрос и фиксация данных

Собираем документы, выгрузки, переписку, цифровые следы, учетные данные и иные материалы. При необходимости отдельно фиксируем источники, чтобы сохранить доказательную ценность информации.
04
Анализ фактов и операций

Проверяем документы, операции, связи, хронологию событий и действия участников. Выявляем несоответствия, признаки риска, слабые места в контролях и возможные нарушения.
05
Формирование выводов

Готовим выводы по результатам работы, описываем выявленные факты, риски, подтверждающие материалы и возможные последствия для компании.
06
Передача результата

Вы получаете итоговый документ с понятной структурой, приложениями, рекомендациями и перечнем дальнейших действий для руководства, юристов, службы безопасности или собственников.

Сроки проведения услуги «Проверка контрагентов»

Срок работы зависит от объема документов, количества операций, доступности данных, сложности ситуации, числа проверяемых лиц или контрагентов и требуемого формата результата.

Ориентировочные сроки:

первичный экспресс-анализ — от 1–3 рабочих дней
проверка ограниченного объема документов — от 3–5 рабочих дней
стандартная проверка или расследование — от 5–15 рабочих дней
комплексный проект с большим объемом данных — по согласованию

Если результат нужен срочно, сообщите желаемый срок — мы подскажем, какой объем проверки реально выполнить в вашей ситуации.

Стоимость услуги «Проверка контрагентов»

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объема проверки, количества документов и источников данных, срочности, сложности ситуации, требуемой детализации отчета и необходимости сопровождения юристов или руководства.

Стоимость аудита по запросу

Сроки проведения от 5 рабочих дней

Какие документы нужны для услуги «Проверка контрагентов»

Полный перечень документов зависит от задачи, но для первичного анализа обычно подходят следующие материалы:

наименование, ИНН или ОГРН контрагента
проект договора или описание сделки
сумма, предмет и условия оплаты
карточка контрагента и реквизиты
документы, которые уже предоставил контрагент
информация о цепочке поставки или исполнителях
переписка и коммерческое предложение при необходимости
внутренние требования компании к проверке поставщиков

Если полного комплекта документов пока нет, это не всегда мешает началу работы. На консультации подскажем, какие материалы нужны именно в вашем случае и что стоит сохранить в первую очередь.

Что вы получите по итогам услуги «Проверка контрагентов»

По итогам работы вы получаете практичный результат, который помогает принять управленческое, юридическое, финансовое или кадровое решение на основании фактов.

Вы получите:

итоговый отчет или аналитическую справку по результатам проверки
описание выявленных фактов, рисков и спорных обстоятельств
перечень подтверждающих документов, операций или цифровых следов
хронологию событий при необходимости
оценку возможного ущерба или последствий для бизнеса
рекомендации по дальнейшим действиям
предложения по усилению контроля, безопасности и профилактике нарушений

Итоговый документ готовится так, чтобы его могли использовать не только профильные специалисты, но и руководитель, собственник, юрист, служба безопасности или финансовый директор.

Нужно проверить контрагента перед сделкой? Поможем оценить риски

Перед крупной сделкой важно не ограничиваться формальной проверкой ИНН. Нужно понять, есть ли у контрагента ресурсы для исполнения договора, нет ли признаков номинальности и какие условия лучше закрепить в документах.

Мы помогаем определить:

какой уровень проверки нужен для конкретной сделки
какие документы стоит запросить у контрагента
какие условия добавить в договор для снижения рисков
какие признаки могут вызвать вопросы у налоговой или банка
как оформить результаты проверки для внутреннего архива

Чем раньше зафиксированы документы, данные и обстоятельства, тем выше качество итоговых выводов и тем проще защитить позицию компании.

Нужна услуга «Проверка контрагентов»? Начнем с оценки ситуации

Отправьте краткое описание задачи, известные факты, документы или список вопросов. Мы подскажем, какой формат проверки подойдет, какие данные понадобятся, сколько времени займет работа и какой результат вы получите по итогам.

Частые вопросы по услуге «Проверка контрагентов»

Что входит в услугу «Проверка контрагентов»?

В состав работы может входить анализ документов, операций, контрагентов, сотрудников, переписки, цифровых следов, внутренних регламентов и иных данных. Точный объем определяется после первичного анализа задачи.

Можно ли начать проверку, если документов пока мало?

Да, во многих случаях можно начать с имеющихся материалов. После первичного анализа мы подскажем, каких документов не хватает и какие данные нужно запросить дополнительно.

Можно ли провести работу конфиденциально?

Да, формат работы можно выстроить конфиденциально: с ограниченным кругом участников, аккуратным запросом данных и понятным порядком доступа к информации.

Подойдет ли итоговый отчет для суда или юристов?

Отчет можно подготовить в формате, удобном для юристов, переговоров, претензионной работы или судебного спора. При необходимости отдельно структурируем доказательства и приложения.

Сколько времени занимает проверка?

Срок зависит от объема материалов, числа операций и сложности ситуации. Небольшой анализ может занять несколько дней, комплексное расследование — от одной-двух недель и более.

Что делать, если в ходе проверки подтвердятся нарушения?

Мы фиксируем выявленные факты, описываем подтверждающие материалы и даем рекомендации по дальнейшим действиям: управленческим, юридическим, кадровым или контрольным.

Можно ли проверить только один эпизод или одну сделку?

Да, можно ограничить проверку конкретной сделкой, платежом, контрагентом, сотрудником, периодом или инцидентом. Такой формат часто подходит для быстрой оценки риска.

Кому полезна такая услуга?

Услуга полезна собственникам, руководителям, юристам, финансовым директорам, службам безопасности, комплаенс-подразделениям и инвесторам, когда нужно разобраться в рисковой ситуации и принять решение на фактах.

Аудиторские услуги